0 800 307 555
0 800 307 555

Банк "Дністер" піймали на шахрайстві


Банк "Дністер" піймали на шахрайстві

Банк "Дністер" використали для конвертації векселів у готівку майже на 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу прокуратури Львівської області.

Відповідно до повідомлення, банк використали для здійснення фіктивними підприємствами фінансових операцій з векселями та їх подальшої конвертації в наявні готівку на суму 19,5 мільйона гривень.

Ці операції проводилися наприкінці 2008 і на початку 2009 року, тобто напередодні введення в банку тимчасової адміністрації.

За даними фактами прокуратура Львова порушила кримінальну справу за статтями "шахрайство" і "фіктивне підприємництво".

Розслідування проводить слідчий відділ управління податкової міліції державної податкової адміністрації у Львівській області.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) продовжив мораторій на задоволення вимог кредиторів в "Родовід Банк", банку "Арма" (обоє - Київ) і банку "Дністер" (Львів).

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Також з цієї теми: Кримінал
Дивись також
Весь ринок:Кримінал
Все, що ми знаємо про:Днiстер
Опитування
В Контексті Finance.ua