821
У Криму викритий конвертаційний центр з оборотом 10 млн грн.
— Кримінал
Співробітники відділу боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом Управління податкової міліції ДПА в АРК, припинили діяльність конвертаційного центру, створеного на базі одного із кримських підприємств, повідомляє прес-група ДПА в АРК.
Різні суб'єкти підприємницької діяльності Криму та України переводили на рахунок конвертаційного центру безготівкові кошти, які згодом поверталися їм уже у вигляді готівки за винятком 4-7% від переведеної суми. "Загальний оборот по рахункові склав близько 10 млн грн, а незаконно переведено в готівку близько 6 млн грн", - підкреслили в прес-групі.
Під час перевірки встановлено, що з метою здійснення фіктивного підприємництва та ухиляння від сплати податків, підприємство було зареєстровано за грошову винагороду на одного з жителів Сімферополя. На рахунках фірм-клієнтів конвертаційного центру заблоковано більше 110 тис. грн, під час перевірок донараховано в бюджет близько 2,5 млн грн.
Порушена кримінальна справа за ч.3 ст.212 КК України (ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах).
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
