1342
Запорізький підприємець за участі представників банків незаконно конвертував близько 25 млн грн
— Кримінал
Запорізький підприємець під видом придбання та реалізації будівельних матеріалів за участі представників банківських структур незаконно конвертував близько 25 млн грн.
Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Державній податковій адміністрації України в Запорізькій області в четвер, для здійснення незаконної угоди в схемі конвертації зловмисник використовував кошти власних підприємств - як зареєстрованих, так і з ознаками фіктивних.
Установлені під час слідства факти стали досить несподіваними навіть для працівників податкової міліції: конвертатор значився керівником 20, бухгалтером - 19 і засновником семи підприємств - суб'єктів господарської діяльності.
"На гарячому" зловмисник попався в одній з філій банку під час отримання готівкових коштів. При затримці в нього було вилучено 98 тис. грн.
Під час огляду офісу одного із приналежних йому підприємств були вилучені звітні бухгалтерські та податкові документи, 26 печаток різних суб'єктів підприємницької діяльності, які використовувалися в роботі конвертаційного центру, 4 од. вогнепальної зброї і 200 тис. грн готівкою.
Крім того, установлено 10 осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, у тому числі кілька працівників банківських структур.
У цей час вирішується питання про порушення кримінальної справи відносно учасників афери, а також установлюються суб'єкти господарської діяльності, які користувалися послугами конвертаційного центру і могли бути причетними до економічних зловживань.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
