1542
У Києві тіньовики легалізували близько 210 мільйонів гривень
— Кримінал
У Києві працівники податкової міліції припинили діяльність потужного конвертаційного центру.
Як повідомили в прес-центрі Державної податкової адміністрації в Києві, нелегальну фінансову мережу організував 40-річний киянин. За короткий час він створив десятки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб.
За допомогою комп'ютерів і системи модемного зв'язку "клієнт-банк" функціонери центру відслідковували рух коштів по банківських рахунках, здійснювали махінації за межами України, проводили видачу готівки. За період протиправної діяльності тіньовики легалізували близько 210 мільйонів гривень.
Підпільну структуру вдалося виявити в декількох офісах і квартирах, що належать конвертаторам, а також у приватному будинку поблизу залізничної станції "Караваєві дачі". При затримці махінаторів оперативникам довелося одночасно діяти за трьома адресами, де було вилучено 170 тисяч гривень, більше 70 печаток фіктивних підприємств і документація, що підтверджує протиправну діяльність.
Установлені декілька функціонерів центру, які дають пояснення. Податківці працюють над відшкодуванням завданого державі збитку. Ведеться слідство.
За матеріалами: Українські Новини
Поділитися новиною
