365
Societe Generale підозрюють у відмиванні грошей
— Казна та Політика
Правоохоронні органи Франції відкрили розслідування відносно можливого відмивання грошей через французький банк Societe Generale, повідомляє агентство Reuters.
Розслідування було почато після того, як урядова структура Tracfin, покликана боротися з відмиванням грошей у країні, зареєструвала рух великих фінансових потоків через банк. Керівництво Societe Generale відмовилося від будь-яких коментарів із цього приводу.
"Tracfin помітив великий рух грошових потоків у межах 50 французьких і закордонних компаній і в усіх з них є рахунки в Societe Generale", - відзначив прес-секретар французької прокуратури.
За матеріалами: K2Kapital
Поділитися новиною
Також за темою
НБУ наближає банківське регулювання України до стандартів ЄС
У Нацбанку пояснили, чи потребуватиме додаткових витрат заміна назви монет «копійка» на «шаг»
У Раді до кінця січня підготують пропозиції щодо проведення виборів
Американсько-український фонд відбудови оголосив прийом проєктів
Реформа ринку праці: Кабмін ухвалив новий Трудовий кодекс
За рік до Дія. Сіtу приєдналися понад 3000 компаній
