2183
Заможний мінімум
— Казна та Політика
Як стало відомо Комерсант-Україна, Державна податкова адміністрація викрила підприємства чотирьох фінансово-промислових груп - ІСД, "Приват", "Смарт-груп" і Evraz Group - у мінімізації сплати ПДВ. Тільки через одну фіктивну фірму "Весна" вони ухилилися від сплати податку на 400 млн грн.
У групах ці звинувачення не коментують, а юристи говорять, що в суді довести факт ухиляння від сплати податків буде дуже складно.
Використання електронної звітності щодо ПДВ із розшифровкою контрагентів дозволило виявити 171 фірму, що у квітні ухилилася від сплати ПДВ на 2,639 млрд грн. Найбільша сума (451,9 млн грн) була проведена через фірму в Закарпатській області.
Високопоставлене джерело в Державній податковій адміністрації (ДПАУ) розповіло, що в рамках розслідування цієї схеми порушені три кримінальні справи за ст. 212 Кримінального кодексу ("ухиляння від сплати податків"). До схеми податкової мінімізації виявилися причетні підприємства чотирьох фінансово-промислових груп: ІСД, "Приват", "Смарт-груп" та Evraz Group.
Технологія виглядала в такий спосіб: компанія за заниженою вартістю продавала продукцію (аглоруду, заготівлі для пластикових пляшок, паливно-мастильні матеріали) через 25 транзитних і фіктивних фірм. Це дозволило підприємствам зменшити податкові зобов'язання і вивести прибуток на фіктивні компанії, а кінцевим покупцям збільшити податковий кредит (підприємства-"податкові ями" підвищували ціну на 65%) і зажадати незаконне повернення ПДВ.
За даними ДПАУ, виробниками продукції були Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського, Алчевський меткомбінат (обидва - ІСД), ТОВ "Южрудмет", "Смарт-холдинг" ("Смарт-груп"), "Суха балка", Дніпропетровський метзавод ім. Петровського, Дніпродзержинський коксохімічний завод (продані групою "Приват" Evraz Group). Наприкінці ланцюжка їхню продукцію купували "Нафтохімік Прикарпаття", НПК "Галичина", ТД "Нафто-Трейд" (група "Приват"), Харківська бісквітна фабрика і ще 56 компаній. "Податковими ямами" були фірми "Весна" (Закарпатська область), "Домол-Сервіс" (Хмельницька) і "Дефо-плюс" (Кіровоградська). Тільки за допомогою "Весни" (оборот у березні-квітні - 2 млрд грн) мінімізовано більше 400 млн грн. "Про остаточні суми поки говорити рано: іде вилучення документів, збір доказів, аналітична робота", - уточнило джерело Ъ у ДПАУ. Рахунки цих фірм перебували в ПриватБанку, ВТБ Банку та Коопінвестбанку.
В "Смарт-груп" та ІСД звинувачення прокоментувати не змогли. "Ми тісно співробітничаємо з податковими органами, але в нас немає інформації, тому коментувати поки нема чого", - сказали в прес-службі "Смарт-груп". Перший заступник голови правління ПриватБанку Тимур Новіков пообіцяв надати коментарі в найближчі дні. А джерело в групі "Приват" відзначило, що будь-яке підприємство зацікавлене в мінімізації, а податкові органи в припиненні схем - це світова практика.
Юристи вважають ці судові справи безперспективними. Президент асоціації "Об'єднана юридична група" Андрій Шумилов упевнений, що немає нічого протизаконного в тому, що компанії працюють через посередників за своїми цінами. Тому, щоб мати вагомі докази, потрібно конкретизувати механізм визначення "звичайної ціни". "А так будь-яка фірма може заявити, що для них зазначена ними ціна є звичайною", - додає юрист юркомпанії "Домініон" Михайло Гончарук.
За матеріалами: Коммерсант-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Мадяр натякнув, що не блокуватиме виділення Україні 90 млрд євро
ЄС прагне розблокувати кредит для України на 90 млрд євро після поразки Орбана
МЗС зняло рекомендації щодо обмеження поїздок до Угорщини
З 1 липня в Україні планують запустити програму «єКнига» для новонароджених і субсидії на оренду для книгарень
Україна та Сирія домовилися про співпрацю у сфері АПК та відкриття посольств
Мінсоцполітики відмовилося від ідеї обовʼязкової накопичувальної пенсійної системи
