404
Фінрозвідками України і Литви припинено діяльність ОЗУ, що займалось відмиванням коштів
— Кримінал
Спільними діями Держфінмоніторингу України і фінансової розвідки Литви, МВС Литви була порушена кримінальна справа за ст. 216 КК Литви - "Відмивання коштів або активів, отриманих злочинним шляхом". На рахунках компаній у Литві було заблоковано 2,7 млн дол., повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторингом України з 2006 р. проводиться розслідування діяльності злочинного угруповання на території м. Одеса, що, починаючи з 2005 р., через низку юридичних осіб і підконтрольних їм підприємств із ознаками фіктивності здійснювали надання послуг з наступною конвертацією безготівкових коштів у готівку під закупівлю сільськогосподарської продукції, товарів, робіт, послуг. Загальна сума знятої готівки через банківські установи становила 2 млрд 225,79 млн грн.
Надалі злочинне угруповання перекваліфікувало свою діяльність. Починаючи із травня 2007 р., основні учасники схеми припинили проводити операції з конвертації коштів і почали проводити трансграничні валютні операції з нерезидентами багатьох країн. Загальна сума отриманих українськими підприємствами від російських компаній за період з 20 травня 2007 р. по 19 червня 2008 р. становить 14 млрд 149,75 млн руб. (2 млрд 829,9 млн грн).
Загальна сума перерахування валютних коштів за межі України за період з 20 травня 2007 р. по 20 червня 2008 р. на рахунки нерезидентів, відкритих у банківських установах різних країн, становить 313,43 млн дол. У тому числі на рахунки нерезидентів, відкритих у банківських установах Литви, було перераховано 172,6 млн дол.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
