563
Шахраї перевели в готівку 70 млн гривень
— Кримінал
Двоє жителів Дніпропетровської області протягом 2007-2008 років створили 9 суб'єктів підприємницької діяльності для незаконної конвертації коштів. Про це повідомляє прес-служба МВС.
Відповідно до повідомлення, шахраї, діючи під прикриттям легально існуючої юридичної фірми, займалися незаконною конвертацією коштів для підприємств Дніпропетровського регіону і Запорізької області.
У діяльності "конвертаційного центру" використовувалися рахунки заздалегідь створених "буферних" підприємств. З початку 2008 року через рахунки цих підприємств для конвертації та подальшої легалізації тіньових коштів, було незаконно переведено в готівку більше 70 млн. гривень. За даним фактом була порушена кримінальна справа.
За матеріалами: Діло
Поділитися новиною
