397
Держфінмоніторинг направив у суди сотні справ щодо відмивання грошей
— Кримінал
За матеріалами Держфінмоніторингу в першій половині 2008 року в Україні порушено 186 справ щодо відмивання грошей. Як повідомили в Держфінмоніторингу, за півроку був накладений арешт на майно на суму 25,1 млн. грн. і вилучено майна на суму 10 млн. грн.
У суд було направлено 52 кримінальні справи, 34 з яких розглянуті судом і по них винесений звинувачувальний вирок.
У цілому протягом січня-червня поточного року Держфінмоніторингом направлено правоохоронним органам 490 узагальнених і додаткових узагальнених матеріалів.
Протягом шести місяців у Генеральну прокуратуру України передано 16 узагальнених матеріалів, Державній податковій адміністрації України - 175, Міністерству внутрішніх справ - 112, у Службу безпеки України - 187.
Найбільша кількість справ стосується так званих конвертаційних центрів.
Раніше повідомлялося, що Держкомітет фінмоніторингу України протягом першого півріччя склав 24 адміністративні протоколи відносно посадових осіб.
Нагадаємо, що за даними комітету, за п'ять років в Україні відмили 183 мільярди гривень.
За матеріалами: Корреспондент.net
Поділитися новиною
