523
У працівників конвертаційного центру податківці забрали 6 кг золота
— Кримінал
У Донецькій області під час проведення слідчо-оперативних заходів працівники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, створеного місцевими жителями.
Як повідомили УНІАН в ГУ податкової міліції ДПА, ділки зареєстрували низку підприємств та, але жодної господарської діяльності, як з’ясувалося, вести не збиралися. Все це було організовано, аби використовуючи розрахункові рахунки, відкриті в філії одного з банків, здійснювати незаконні фінансові операції з переведення безготівкових коштів у готівку. Рух коштів рахунками «фіктивних» структур становив понад 1,5 млрд. гривень на рік.
Під час проведення обшуків в офісах, за місцями проживання та автомобілях фігурантів центру податківці вилучили близько 6 кг виробів із золота на суму приблизно 1 млн. 200 тис. гривень, 860 тис. гривень готівкою, яка призначалася черговим клієнтам, 46 печаток з відбитками різних підприємств, оргтехніку та документи, що свідчать про злочинну діяльність, а також вогнепальну зброю іноземного виробництва, яку відправлено на експертизу для встановлення її походження.
Наразі основного фігуранта затримано. Встановлюється коло клієнтів конвертаційного центру. Порушено кримінальну справу, триває слідство.
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
Також за темою
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
Янукович програв суд щодо скасування санкцій ЄС
Керівник компанії, що ремонтує дороги d Києві, підозрюється у несплаті податків на суму понад 30 млн грн
1,4 млн грн прибутку: на Закарпатті викрито схему продажу автомобілів нібито для ЗСУ
