За п'ять років в Україні відмили 183 мільярди гривень


За п'ять років в Україні відмили 183 мільярди гривень

Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам матеріали про відмивання 183 мільярдів гривень.

Як повідомили в Держфінмоніторингу, із червня 2003 по квітень 2008 року, правоохоронним органам передано 2896 узагальнених матеріалів із приводу сумнівних фінансових операцій. При цьому, 2877 з них стосуються легалізації коштів, а 19 - фінансування тероризму.

Протягом зазначеного періоду Держфінмоніторинг передав у Генпрокуратуру 333 матеріали. 850 було передано в податкову адміністрацію. 716 - у МВС, а 997 - СБУ.

За результатами перевірок матеріалів правоохоронними органами, порушено 720 кримінальних справ. При цьому, накладений арешт на майно на суму 53,3 млн гривень, а вилучено майна на суму 705,4 млн гривень.

У суд направлено 95 кримінальних справ, 54 з яких було розглянуто судом і винесений обвинувальний вирок.

Нагадаємо, що за даними Transparency International рівень корупції в Україні склав 2,7 пункти, за 10-бальною шкалою, де 0 - максимум, а 10 - відсутність корупції взагалі.

Україна зайняла 118 місце, поряд з такими державами як Бенін, Малаві, Малі, Сан-Томе і Прінсіпе, що мають по 2,7 пунктів.

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Також з цієї теми: Казна та Політика
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
Топ новини
Обговорюють

Читають

В Контексті Finance.ua