403
За п'ять років в Україні відмили 183 мільярди гривень
— Казна та Політика
Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам матеріали про відмивання 183 мільярдів гривень.
Як повідомили в Держфінмоніторингу, із червня 2003 по квітень 2008 року, правоохоронним органам передано 2896 узагальнених матеріалів із приводу сумнівних фінансових операцій. При цьому, 2877 з них стосуються легалізації коштів, а 19 - фінансування тероризму.
Протягом зазначеного періоду Держфінмоніторинг передав у Генпрокуратуру 333 матеріали. 850 було передано в податкову адміністрацію. 716 - у МВС, а 997 - СБУ.
За результатами перевірок матеріалів правоохоронними органами, порушено 720 кримінальних справ. При цьому, накладений арешт на майно на суму 53,3 млн гривень, а вилучено майна на суму 705,4 млн гривень.
У суд направлено 95 кримінальних справ, 54 з яких було розглянуто судом і винесений обвинувальний вирок.
Нагадаємо, що за даними Transparency International рівень корупції в Україні склав 2,7 пункти, за 10-бальною шкалою, де 0 - максимум, а 10 - відсутність корупції взагалі.
Україна зайняла 118 місце, поряд з такими державами як Бенін, Малаві, Малі, Сан-Томе і Прінсіпе, що мають по 2,7 пунктів.
За матеріалами: Корреспондент.net
Поділитися новиною
Також за темою
Міністр фінансів України оцінив дефіцит фінансування на 2026 рік
Гетманцев пояснив, чому компанії не потрапляють до «Клубу білого бізнесу»
«Найвищий показник у світі». Україна витрачає рекордні 31% ВВП на оборону
Єврокомісія пропонує нову схему використання російських активів на підтримку України
На 2026 рік прогнозується дефіцит бюджету в 10 млрд дол. — думка Гетманцева
Підласа розповіла, які внески буде робити Україна до ЄС після вступу
