429
У Дніпропетровську накрили конвертаційний центр з обігом на 20 мільйонів
— Кримінал
Співробітники податкової міліції викрили в Дніпропетровську конвертаційний центр, через який за 2007-2008 роки «у тінь» виведені 20 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в Дніпропетровській області.
Двоє організаторів незаконного бізнесу конвертували гроші в готівку для підприємств Дніпропетровського регіону, використовуючи рахунки транзитних і фіктивних підприємств, відкриті в банках обласного центру.
Під час санкціонованих обшуків тіньового офісу та автомобіля одного з фігурантів виявлені і вилучені більше 100 тис. грн. готівкових коштів; 4 печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності; 2 комплекти комп'ютерної техніки із системою «Клієнт-банк»; більше 180 чистих бланків з підписами посадових осіб і відбитками печаток. На розрахункових рахунках конвертаційного центру арештовані 45 тис. грн. безготівкових коштів.
Порушена кримінальна справа, ведеться слідство
За матеріалами: УНІАН
Поділитися новиною
Також за темою
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
Втеча ухилянтів через газову трубу: який маршрут діяв на Закарпатті
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень
Керівників профспілок газової промисловості підозрюють у розтраті 14 млн гривень
