У Дніпропетровську накрили конвертаційний центр з обігом на 20 мільйонів — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

У Дніпропетровську накрили конвертаційний центр з обігом на 20 мільйонів

Кримінал
428
Співробітники податкової міліції викрили в Дніпропетровську конвертаційний центр, через який за 2007-2008 роки «у тінь» виведені 20 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в Дніпропетровській області.
Двоє організаторів незаконного бізнесу конвертували гроші в готівку для підприємств Дніпропетровського регіону, використовуючи рахунки транзитних і фіктивних підприємств, відкриті в банках обласного центру.
Під час санкціонованих обшуків тіньового офісу та автомобіля одного з фігурантів виявлені і вилучені більше 100 тис. грн. готівкових коштів; 4 печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності; 2 комплекти комп'ютерної техніки із системою «Клієнт-банк»; більше 180 чистих бланків з підписами посадових осіб і відбитками печаток. На розрахункових рахунках конвертаційного центру арештовані 45 тис. грн. безготівкових коштів.
Порушена кримінальна справа, ведеться слідство
За матеріалами:
УНІАН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас