У Дніпропетровську накрили конвертаційний центр з обігом на 20 мільйонів


У Дніпропетровську накрили конвертаційний центр з обігом на 20 мільйонів

Співробітники податкової міліції викрили в Дніпропетровську конвертаційний центр, через який за 2007-2008 роки «у тінь» виведені 20 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПА в Дніпропетровській області.

Двоє організаторів незаконного бізнесу конвертували гроші в готівку для підприємств Дніпропетровського регіону, використовуючи рахунки транзитних і фіктивних підприємств, відкриті в банках обласного центру.

Під час санкціонованих обшуків тіньового офісу та автомобіля одного з фігурантів виявлені і вилучені більше 100 тис. грн. готівкових коштів; 4 печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності; 2 комплекти комп'ютерної техніки із системою «Клієнт-банк»; більше 180 чистих бланків з підписами посадових осіб і відбитками печаток. На розрахункових рахунках конвертаційного центру арештовані 45 тис. грн. безготівкових коштів.

Порушена кримінальна справа, ведеться слідство

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "УНІАН", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua