Сервіс підбору кредитів
- Надішліть заявку
- Дізнайтесь про рішення банку
- Підтвердіть заявку та отримайте гроші
Податкова міліція Державної податкової адміністрації (ДПА) в Донецькій обл. ліквідувала конвертаційний центр з оборотом коштів на рахунках понад 70 млн грн.
Про це повідомляє сьогодні прес-служба ДПА області. Офіс угрупування, яке з 2005 р. займалося протизаконною діяльністю по конвертації безготівкових коштів в готівку, а також підробкою документів з метою подальшого контрабандного переміщення через українсько-російський кордон шахтного устаткування, розташовувався в орендованій квартирі в центрі Донецьку.
Керував діяльністю центру житель Донецька. Через банківські рахунки створеного ним ланцюжка фіктивних підприємств, відкритих на підставних осіб, грошові потоки переводилися в готівку і легалізовувались. Послугами користувалися декілька донецьких підприємств.
Ліквідація угрупування проводилася в рамках порушеної за фактом ухилення від сплати податків кримінальної справи, проводяться слідчо-оперативні заходи з метою збору доказів для порушення кримінальних справ за фактами легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та контрабанди.
За місцем проживання членів угрупування і в приміщенні їх офісу проведено обшуки, в результаті яких співробітники податкової міліції вилучили більше 300 тис. грн готівкою, 14 штампів і печаток фіктивних фірм, деякі з яких зареєстровані на території Російської Федерації.
Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
"Ефект буде миттєвим": експерт назвав серйозний ризик для гривні в грудні
10 г. тому - 12795 14Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ
8 г. тому - 39137 3Як перевірити авто за VIN-кодом
9 г. тому - 1792 2Коли поліцейський не має права вимагати документи водія "на руки"
12 г. тому - 6483 1Нова програма МВФ допоможе економіці України зростати швидше — Гончарук
11 г. тому - 518 1Підвищення пенсійного віку для жінок: пояснення ПФУ
8 г. тому - 39137 3"Ефект буде миттєвим": експерт назвав серйозний ризик для гривні в грудні
10 г. тому - 12795 14Штрафи поштою: коли не потрібно платити
7 г. тому - 3501Коли поліцейський не має права вимагати документи водія "на руки"
12 г. тому - 6483 1Хто зможе безкоштовно користуватись програмами РРО - ДПС
12 г. тому - 2352Nokia представила новий дешевий смартфон (фото)
Позавчора, 12:20 - 1032 2В Україні будуть продавати Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)
04.12.2019, 17:10 - 1181Bugatti представила спецверсію гіперкара Chiron (фото)
02.12.2019, 17:10 - 767Tesla представила електричний пікап з майбутнього (фото, відео)
22.11.2019, 12:10 - 1910У США під час випробувань вибухнув космічний корабель Ілона Маска (відео)
21.11.2019, 12:10 - 3901 1