495
У Чернівцях впіймали банкіра, який "відмив" 70 млн гривень
— Кримінал
У Чернівцях регіональний відділ Держфінмоніторингу виявив банкіра, що з порушенням законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) коштів, провів фінансових операцій на суму майже 70 мільйонів гривень.
Про це "proUA" повідомили в прес-службі Держфінмоніторингу
Зокрема, зловмисник не вислав Державному комітету фінансового моніторингу України інформацію про 333 фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням брудних грошей.
Управлінням УСБУ в Чернівецькій області щодо зловмисника порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 209-1 КК України (навмисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом).
За матеріалами: Proua.com
Поділитися новиною
