У Чернівцях впіймали банкіра, який "відмив" 70 млн гривень


У Чернівцях впіймали банкіра, який "відмив" 70 млн гривень

У Чернівцях регіональний відділ Держфінмоніторингу виявив банкіра, що з порушенням законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) коштів, провів фінансових операцій на суму майже 70 мільйонів гривень.

Про це "proUA" повідомили в прес-службі Держфінмоніторингу

Зокрема, зловмисник не вислав Державному комітету фінансового моніторингу України інформацію про 333 фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням брудних грошей.

Управлінням УСБУ в Чернівецькій області щодо зловмисника порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 209-1 КК України (навмисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом).

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua