На Донбасі прикрили великий конвертаційний центр


На Донбасі прикрили великий конвертаційний центр

У Донецькій області зупинили діяльність організованого злочинного угруповання, що надавало підприємствам та організаціям регіону послуги з нелегальної конвертації коштів.

Про це повідомили в Головному управлінні податкової міліції ДПА України.

Відповідно до повідомлення, організатором тіньової структури виявився 38-річний житель Донецька, що залучив до незаконної діяльності двох своїх знайомих.

Також на постійній основі в них працювали бухгалтер і водій-кур'єр.

Як уточнили в ГУ, для відмивання грошей вони створили 6 фіктивних фірм, через рахунки яких направлялися нелегальні грошові потоки.

Також клієнти могли скористатися й іншими послугами ковертаторів. Зокрема, легалізувати устаткування, отримане злочинним шляхом, купити документи митного контролю для здійснення сумнівного експорту, незаконно розрахуватися готівкою з партнерами в Росії.

У результаті восьми обшуків на місці проживання організаторів податківці вилучили більше 300 тис. грн. готівкою, 13 печаток і штампів фіктивних підприємств та інші докази протиправної діяльності.

Проти організаторів конвертаційного центру порушена кримінальна справа. Іде слідство

  • i

    Якшо Ви помітили помилку, виділіть необхідну частину тексту й натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це нам.

  • !

    Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство "Інтерфакс-Україна", в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Дивись також
Сервіс підбору кредитів
  • Надішліть заявку
  • Дізнайтесь про рішення банку
  • Підтвердіть заявку та отримайте гроші
грн
Замовити кредит онлайн
В Контексті Finance.ua