152
На Донбасі прикрили великий конвертаційний центр
— Кримінал
У Донецькій області зупинили діяльність організованого злочинного угруповання, що надавало підприємствам та організаціям регіону послуги з нелегальної конвертації коштів.
Про це повідомили в Головному управлінні податкової міліції ДПА України.
Відповідно до повідомлення, організатором тіньової структури виявився 38-річний житель Донецька, що залучив до незаконної діяльності двох своїх знайомих.
Також на постійній основі в них працювали бухгалтер і водій-кур'єр.
Як уточнили в ГУ, для відмивання грошей вони створили 6 фіктивних фірм, через рахунки яких направлялися нелегальні грошові потоки.
Також клієнти могли скористатися й іншими послугами ковертаторів. Зокрема, легалізувати устаткування, отримане злочинним шляхом, купити документи митного контролю для здійснення сумнівного експорту, незаконно розрахуватися готівкою з партнерами в Росії.
У результаті восьми обшуків на місці проживання організаторів податківці вилучили більше 300 тис. грн. готівкою, 13 печаток і штампів фіктивних підприємств та інші докази протиправної діяльності.
Проти організаторів конвертаційного центру порушена кримінальна справа. Іде слідство
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Поділитися новиною
