198
СБУ порушила справу за фактами відмивання коштів комерційними структурами в сфері держзакупівель
— Кримінал
Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактами відмивання коштів комерційними структурами, які надають посередницькі послуги в сфері держзакупівель.
Про це на брифінгу повідомила керівник прес-служби СБУ Марина Остапенко.
Зокрема вона відзначила, що 80 млн грн, отриманих посередницькими структурами від замовників та учасників закупівель, були перераховані через низку підприємств на фіктивні приватні фірми, після чого незаконно переведені в готівку і привласнені.
СБУ встановила, що засновники цих фіктивних підприємств також є засновниками ще близько 30 подібних структур, а один з учасників вищезгаданої схеми два роки знаходиться в розшуку.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
ДБР розкрило деталі затримання ексголови «Укренерго»
НАБУ і СБУ викрили конвертаційний центр ДПС на 15 млрд грн
У Парижі пограбували музей Лувр: викрадено коштовності Наполеона
США конфіскували у криптошахраїв біткоїни на $15 млрд
Переплати за дорожню сіль: прокуратура Києва виявила 2 млн гривень
В Україні на 36% поменшало справ про рейдерство: на що найчастіше скаржаться (інфографіка)
