200
СБУ порушила справу за фактами відмивання коштів комерційними структурами в сфері держзакупівель
— Кримінал
Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактами відмивання коштів комерційними структурами, які надають посередницькі послуги в сфері держзакупівель.
Про це на брифінгу повідомила керівник прес-служби СБУ Марина Остапенко.
Зокрема вона відзначила, що 80 млн грн, отриманих посередницькими структурами від замовників та учасників закупівель, були перераховані через низку підприємств на фіктивні приватні фірми, після чого незаконно переведені в готівку і привласнені.
СБУ встановила, що засновники цих фіктивних підприємств також є засновниками ще близько 30 подібних структур, а один з учасників вищезгаданої схеми два роки знаходиться в розшуку.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
Втеча ухилянтів через газову трубу: який маршрут діяв на Закарпатті
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень
Керівників профспілок газової промисловості підозрюють у розтраті 14 млн гривень
