199
У Львові в січні виявлено сумнівних фінансових операцій на понад 80 млн грн.
— Кримінал
Управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ДПА у Львівській обл. в січні 2007 р. направило в ДПА України 16 повідомлень про виявлені сумнівні фінансові операції, загальна сума яких складає 80,405 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба ДПА у Львівській обл. Окрім цього, за матеріалами прокуратури у Львівській обл. порушена кримінальна справа за ст. 209 "Легалізація (відмивання) грошових коштів й іншого майна, здобутих злочинним шляхом" Кримінального Кодексу України. Загальна сума виявлених легалізованих доходів в цій справі складає 190 тис. грн.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
На Житомирщині зупинили незаконний видобуток піску на військовому полігоні
В МВС попередили про шахраїв, які продають авто: як розпізнати обман
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ
На Тернопільщині ексбанкір підробляв картки й ошукав клієнтів більш ніж на 1 млн грн
У серпні всі перевірені декларації виявилися з порушеннями — НАЗК
В Україні арештували хакерів, які завдали мільярдні збитки світовим компаніям
