201
У Львові в січні виявлено сумнівних фінансових операцій на понад 80 млн грн.
— Кримінал
Управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ДПА у Львівській обл. в січні 2007 р. направило в ДПА України 16 повідомлень про виявлені сумнівні фінансові операції, загальна сума яких складає 80,405 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба ДПА у Львівській обл. Окрім цього, за матеріалами прокуратури у Львівській обл. порушена кримінальна справа за ст. 209 "Легалізація (відмивання) грошових коштів й іншого майна, здобутих злочинним шляхом" Кримінального Кодексу України. Загальна сума виявлених легалізованих доходів в цій справі складає 190 тис. грн.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
ДБР викрило розкрадання майже 3 млрд грн на закупівлях мін для ЗСУ
У 2025 році шахраї вкрали з карток до 1,6 млрд грн: нові схеми
НАБУ передало до суду справу про розкрадання понад 27 млн грн на авіаційних шинах
Суд арештував «Колесо огляду» на Подолі
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
