186
Співробітники ДПА викрили конвертаційний центр в Черкасах
— Кримінал
Співробітниками черкаської податкової міліції було виявлено і припинено діяльність конвертаційного центру.
Про це повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації (ДПА) у Черкаській області. Було встановлено, що два жителі Черкас створили ПП, через яке проводили безтоварні операції.
Проведеними заходами було виявлено, що послугами конвертаційного центру користувалися підприємства з різних міст України.
Раніше було встановлено, що власники ПП безпідставно заявили до відшкодування ПДВ більше 7 млн грн.
За даним фактом була порушена кримінальна справа, на рахунки підприємства накладений арешт.
За матеріалами: РБК-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Викрито схему незаконного заволодіння електроенергією понад 168 млн грн
Парковка за 3,6 млн грн, що так і не запрацювала: оголосили про підозру посадовцю КМДА
Втеча ухилянтів через газову трубу: який маршрут діяв на Закарпатті
У Дніпрі викрили шахраїв, які ошукали клієнтів банків на понад 50 млн гривень
Керівників профспілок газової промисловості підозрюють у розтраті 14 млн гривень
Схема на 15 млн: у військовій частині на Київщині викрили фейкові виплати
