228
Одеські правоохоронці викрили конвертаційний центр
— Кримінал
При обшуку квартири, податківці виявили 720 тис. 872 грн, накладні, печатки, незаповнені бланки, статутні документи підприємств.
Правоохоронці викрили черговий конвертаційний центр, що протягом 2007 року пропустив через себе більше 30 млн. грн.
Про це повідомляє обласна податкова адміністрація.
Під час розслідування кримінальної справи був проведений обшук у квартирі в центрі Одеси. Податківці виявили 720 тис. 872 грн., накладні, печатки, незаповнені бланки, рахунки, інвойси, статутні документи підприємств.
Слідчі встановили, що центр надавав суб'єктам підприємницької діяльності послуги з переведення в готівку грошей і реконвертації. При цьому використовувалися рахунки фіктивних підприємств Одеси та Одеської області.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні викрили міжнародну шахрайську схему з інвестиціями
У Києві викрили групу, яка обіцяла роботу в Офісі президента за 100 тисяч доларів
Екс-директора українського агропідприємства засуджено до 7,5 років — причини
У Європі викрили шахрайську мережу, яка крала дані з кредиток через фіктивні акаунти в 193 країнах
Виплата 6500 грн: як не втрапити на шахраїв
В Україні активізувалися шахраї з «допомогою» в держпослугах: як працює схема
