225
Одеські правоохоронці викрили конвертаційний центр
— Кримінал
При обшуку квартири, податківці виявили 720 тис. 872 грн, накладні, печатки, незаповнені бланки, статутні документи підприємств.
Правоохоронці викрили черговий конвертаційний центр, що протягом 2007 року пропустив через себе більше 30 млн. грн.
Про це повідомляє обласна податкова адміністрація.
Під час розслідування кримінальної справи був проведений обшук у квартирі в центрі Одеси. Податківці виявили 720 тис. 872 грн., накладні, печатки, незаповнені бланки, рахунки, інвойси, статутні документи підприємств.
Слідчі встановили, що центр надавав суб'єктам підприємницької діяльності послуги з переведення в готівку грошей і реконвертації. При цьому використовувалися рахунки фіктивних підприємств Одеси та Одеської області.
За матеріалами: Сьогодні
Поділитися новиною
