279
НБУ затвердив порядок проведення перевірок банків і пунктів обміну
— Валюта
Сьогодні, 1 листопада, Національний банк України (НБУ) затвердив порядок проведення виїзних і камеральних перевірок дотримання банками та іншими фінансовими установами вимог валютного законодавства і перевірок пунктів обміну іноземної валюти.
У документі зазначено встановлення єдиних правил організації і проведення даних перевірок. Порядок перевірок передбачає, що планові і позапланові перевірки дотримання валютного законодавства будуть проводити співробітники департаменту валютного контролю і ліцензування та відповідних структурних підрозділів територіальних управлінь НБУ, тоді як перевіряти валютообмінні пункти будуть фахівці центрального апарата і теруправлінь Нацбанку.
Відповідно до документа, планові перевірки дотримання валютного законодавства повинні проводитися не частіше одного разу на рік: у план перевірок включаються банки і фінустанови, щодо яких отримана письмова інформація про порушення і регіональні підрозділи яких не перевірялися протягом двох років.
У порядку відзначається, що підставою для проведення позапланової перевірки може стати звернення правоохоронних органів або інших державних контрольних органів. У свою чергу планові перевірки кожного пункту обміну проводяться, як правило, не рідше одного разу на півроку, тоді як позапланові - з доручення керівництва Нацбанку або його територіальних управлінь.
Порядок проведення перевірок закріплений у постанові Нацбанку, що набирає чинності з 1 січня наступного року.
За матеріалами: Коммерсант-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Який прогноз курсу долара та євро на листопад
Dragon Capital показали оновлений прогноз курсу гривні до кінця 2026 року
НБУ послабив гривню до 42 грн/$ — найнижчого рівня з січня
НБУ розширює перелік бенчмарк-ОВДП: покриття обов’язкових резервів
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
В Україні вдосконалюють взаємодію між податковою та банками
