282
НБУ затвердив порядок проведення перевірок банків і пунктів обміну
— Валюта
Сьогодні, 1 листопада, Національний банк України (НБУ) затвердив порядок проведення виїзних і камеральних перевірок дотримання банками та іншими фінансовими установами вимог валютного законодавства і перевірок пунктів обміну іноземної валюти.
У документі зазначено встановлення єдиних правил організації і проведення даних перевірок. Порядок перевірок передбачає, що планові і позапланові перевірки дотримання валютного законодавства будуть проводити співробітники департаменту валютного контролю і ліцензування та відповідних структурних підрозділів територіальних управлінь НБУ, тоді як перевіряти валютообмінні пункти будуть фахівці центрального апарата і теруправлінь Нацбанку.
Відповідно до документа, планові перевірки дотримання валютного законодавства повинні проводитися не частіше одного разу на рік: у план перевірок включаються банки і фінустанови, щодо яких отримана письмова інформація про порушення і регіональні підрозділи яких не перевірялися протягом двох років.
У порядку відзначається, що підставою для проведення позапланової перевірки може стати звернення правоохоронних органів або інших державних контрольних органів. У свою чергу планові перевірки кожного пункту обміну проводяться, як правило, не рідше одного разу на півроку, тоді як позапланові - з доручення керівництва Нацбанку або його територіальних управлінь.
Порядок проведення перевірок закріплений у постанові Нацбанку, що набирає чинності з 1 січня наступного року.
За матеріалами: Коммерсант-Україна
Поділитися новиною
Також за темою
Чого чекати від курсу долара та євро в лютому
Гелетій назвав причини коливань курсу гривні
Курс долара та євро на початку лютого — прогноз експерта
Як змінювався курс євро за роки великої війни (інфографіка)
Міжнародна підтримка сприятиме стабільності гривні у 2026 році — Пишний
Трамп поглиблює проблеми з доларом, заявивши що його не турбує спад
