122
Кримські податківці та СБУ припинили діяльність “конвертаційного” центру
— Кримінал
Він діяв на базі 6 фіктивних фірм. Більшість з них були зареєстровані на молодих сільських жительок. Вони отримали зарплату у півтори тисячі гривень і підписували документи, які використовувалися у злочинному бізнесі.
Клієнти конвертаційного центру перераховували безготівкові кошти за ніби-то придбані товари, а фіктивна фірма повертала їм готівку. За свої послуги махінатори брали до 5% від суми оборудки. За час своєї діяльності “тіньовики” легалізували майже 100 мільйонів гривень. З початку року у Криму виявлено майже 230 конвертаційних центрів.
За матеріалами: ICTV
Поділитися новиною
