85
Минулого місяця Нацбанк оштрафував п’ять банків на понад 18 млн грн
Національний банк оштрафував чотири банки та попередив ПриватБанк про порушення фінмоніторингу у лютому.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Як повідомляється, регулятор у лютому 2025 року застосував до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, валютного законодавства.
Заходи впливу застосовано до:
- ОТП Банк — штрафи на 10,1 млн грн;
- Міжнародний інвестиційний банк — штраф 3,9 млн грн;
- Банк інвестицій та заощаджень — штраф 3,1 млн грн;
- Укрексімбанк — штраф 1,1 млн грн;
- ПриватБанк — письмове застереження про неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки існуючого клієнта.
Окрім того, ПТ «Донкредит» оштрафовано на 4,8 млн грн, ТОВ «МФК «Аверс» — на 1,4 млн грн, ТОВ «Селфі Кредит» — на 900 тис. грн, ТОВ «Бі Ел Джи Мікрофінанс» — на 595 тис. грн, ТОВ «ФК «Фінуніверсал» — на 255 тис. грн, ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» — на 51 тис. грн.
Нагадаємо, у НБУ повідомили, банківська система України нарощує запас ліквідності — обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб протягом лютого зріс на 2,3%.
Обсяг гривневих коштів на рахунках бізнесу за лютий також зріс на 2,3%, компенсуючи більшу частину січневих ситуативних сезонних відпливів.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
