Британія ввела обмеження проти платіжної системи, яка має зв’язки з рф

03.11.2023, 19:14 — Фондовий ринок

9612

Британія ввела обмеження проти платіжної системи, яка має зв’язки з рф

Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії ввело обмеження проти компанії Dzing Finance Ltd., яка займається фінансовими технологіями і має зв’язки з росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Британський регулятор заявив, що майже кожен п’ятий платіж, отриманий компанією торік, був пов’язаний із шахрайством.

Читайте також

США запровадили нові антиросійські санкції: до пакета потрапили банки й конструктор БПЛА «Ланцет»

Компанією Dzing Finance Ltd керує російський банкір Михайло Надель. Він допоміг заснувати Dzing у 2018 році, а рік потому Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії надало компанії ліцензію на роботу як Установи електронних грошей.

Надель був визнаний винним у шахрайстві та відмиванні грошей у Киргизстані, коли він очолював найбільший у цій країні банк AsiaUniversalBank. Його заочно засудили до 16 років позбавлення волі, пише видання.

Читайте також

Нові санкції ЄС торкнуться обмежень у торгівлі з рф на 5,3 млрд доларів

Після введених британським регулятором обмежень компанія погодилася не приймати жодних нових роздрібних клієнтів або коштів без попередньої згоди Управління з фінансового регулювання та нагляду Британії, йдеться у повідомленні.