БЕБ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

БЕБ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки

Кримінал
589
Детективи Бюро економічної безпеки та співробітники Служби безпеки України викрили міжнародну схему незаконного вивозу національної валюти з тимчасово окупованих територій за кордон для подальшого ввезення і легалізації на території України.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Слідством встановлено, що особи вивозили з України викрадені гроші через територію росії та білорусі до країн ЄС.
БЕБ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки
БЕБ та СБУ заблокували багатомільйонну схему легалізації викраденої на окупованих територіях готівки, фото БЕБ
Згодом готівка завозилася в Україну у прихованих від візуального огляду порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо та легалізовувалася.
Загальний обсяг нелегально перевезених коштів сягає сотень мільйонів гривень.
Правоохоронці встановили, що завезені кошти вводилися в обіг та використовуватися для створення реальних загроз національним інтересам України.
Детективи БЕБ та оперативники СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 млн готівки. За результатами обшуків в помешканні та автівках виявлено замасковані мішки з камінням, зовні схожим на бурштин, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та готівку у валізах. На вилучені незадекларовані кошти підозрюваних накладено арешт. В подальшому вони будуть скеровані на потреби армії.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 358 КК України, здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
Заходи із викриття та припинення незаконної діяльності проводилися спільно зі співробітниками Управління СБУ у Львівській області за координації ГУ «І» СБУ, та у співпраці з оперативним підрозділом Державної прикордонної служби України.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.

Поділитися новиною

Підпишіться на нас