411
БЕБ арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній
— Кримінал
Бюро економічної безпеки арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній. Її підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в мережі інтернет в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.
Що сталося? За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі інтернет.
Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також «міскодинг» платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
«Встановлено також, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ. А його службові особи умисно приховували докази — документи та іншу інформацію, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину», — кажуть у БЕБ.
Наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт. Досудове розслідування триває.
Оперативне супроводження здійснювали співробітники СБУ. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.
За матеріалами: Finance.ua
Поділитися новиною
Також за темою
Колишнього бізнесмена підозрюють у розкраданні газу на 400 млн грн
Мільярдні збитки: ДБР розслідує до 600 справ у галузі лісового господарства
В Україні викрили схему імпорту препаратів рф на понад 270 млн гривень
В Одесі викрили шахраїв, які ошукали людей на 26 млн грн
Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту
Українського експосадовця підозрюють у ввезенні Ferrari для громадянина рф
