198
АРМА розшукало у США $4 мільйона українця, які він маскував під гумдопомогу
— Кримінал
Агентство з розшуку та менеджменту активів виявило у Сполучених Штатах приховані активи громадянина України на 4 мільйони доларів (157 мільйонів гривень). Він фігурує у справі про розтрату 64 мільйонів гривень.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
За даними слідства, чоловік розтратив майно української компанії на понад 64 млн гривень. Він перераховував кошти компанії на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності. А маскував цю діяльність під надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям.
Профільний заступник голови АРМА Павло Великоречанін розповів, що приховані активи фігуранта можуть бути пов’язаними з легалізацією майна, одержаного у злочинний спосіб.
«Це об'єкти нерухомості, розміщені у США, та рахунки в банківських установах», — додав посадовець.
Наразі отримані дані про активи скерували до правоохоронців для подальшого накладення арешту й конфіскації.
За матеріалами: hromadske
Поділитися новиною
Також за темою
Посадовця «Укрзалізниці» затримали на хабарі у $100 000
Податкова заявила про ухилення від податків у двох ювелірних мережах на 70 млн грн
12 тисяч доларів за «переправу»: прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону
Правоохоронці викрили чергову схему на «єВідновленні»
Працівниця пошти привласнила пенсії 23 громадян на понад 185 тисяч гривень
У Києві судитимуть підрядника, інженера та посадовця через розкрадання 450 тис. грн на ремонтах укриттів у школах
