В Украине из-за бизнеса с рф арестованы корпоративные права предприятия более чем на 2,3 миллиарда — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555

В Украине из-за бизнеса с рф арестованы корпоративные права предприятия более чем на 2,3 миллиарда

Криминал
774
В Украине из-за бизнеса с рф арестованы корпоративные права предприятия более чем на 2,3 миллиарда
В Украине из-за бизнеса с рф арестованы корпоративные права предприятия более чем на 2,3 миллиарда
Относительно бизнеса с рф в полиции проинформировали, что в настоящее время арестованы корпоративные права на сумму более 2,3 млрд грн и 35 объектов недвижимости предприятия.
Об этом в Фейсбуке проинформировала пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины (НПУ).
«Как установили сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями, должностные лица предприятия ввели схему, с помощью которой скрыли реального собственника и выгодоприобретателя. Кроме того, наладили механизм уклонения от уплаты налогов», — уточняется в сообщении.
По информации ведомства, эта компания является одним из крупнейших производителей органических химических веществ на территории Украины и подконтрольна российской нефтяной компании, входящей в топ 10 мировых компаний в этой сфере.
Отмечается, что полученные доходы нефтекомпании пополняют бюджет рф, из которого финансируется «вторая армия мира» и ее действия на территории нашего государства.
В ходе следствия правоохранители установили, что в течение 2017-2022 годов должностные лица предприятия — производителя органических химических веществ в Украине — уклонились от уплаты более 3 млрд грн налогов, а также незаконно перечислили в пользу юридического лица — нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании, более 5 млрд грн для последующей их легализации.
«С целью предотвращения проведения любых операций и вывода активов на корпоративные права предприятия на сумму свыше 2,3 млрд грн, а также на 35 объектов недвижимости этого предприятия наложены аресты», — заявили в учреждении.
Эти процессуальные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, расследуемого по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем.
Досудебное расследование ведется детективами Бюро экономической безопасности под процессуальным руководством Офиса генпрокурора во взаимодействии с Государственной налоговой службой Украины.
Следствие продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас