321
В Таиланде разоблачили сеть нелегального криптомайнинга с оборотом более $300 млн в год
— Криптовалюта
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) сообщил о расширении расследования масштабной сети нелегального майнинга криптовалют, которая, по версии следствия, связана с транснациональными схемами отмывания средств, киберпреступностью и китайскими инвесторами.
От воровства электроэнергии до международной преступной сети
В течение 2025 года Управление по расследованию технологических и информационных преступлений DSI ликвидировало три крупные сети незаконного криптомайнинга.
В ходе спецопераций правоохранители изъяли более 6390 майнинговых устройств, а ущерб, нанесенный Провинциальному управлению электроснабжения Таиланда (Provincial Electricity Authority), превысил 953 млн батов ($28,5 млн).
Дальнейшее расследование позволило выйти за пределы дел о воровстве электроэнергии. По данным DSI, следователи установили связь между нелегальными майнинговыми фермами и транснациональной сетью серых китайских инвесторов.
По версии правоохранителей, эта структура может быть причастна к отмыванию средств, полученных в результате мошеннических колл-центров и международных платформ онлайн-гемблинга.
Анализ финансовых операций показал, что связанные с сетью компании и банковские счета осуществляли операции не менее 10 млрд батов в год (около $300 млн). Кроме того, граждане Мьянмы, которые, по данным следствия, работали на организацию, ежедневно снимали наличными от 30 до 50 млн батов в банках Таиланда.
Аресты и международное расследование
В DSI также сообщили, что получили информацию от правоохранительных органов США по поводу одного из ключевых фигурантов дела — гражданина Китая Ван Ичена (Wang Yicheng).
По данным американской стороны, Секретная служба США конфисковала связанные с ним цифровые активы на сумму свыше $17,8 млн, тогда как общий ущерб в соответствующем расследовании оценивается более чем в 2 млрд батов (почти $60 млн).
В настоящее время DSI уже выпустила ордера на арест восьми подозреваемых — четырех граждан Китая и четырех граждан Мьянмы. Также правоохранители готовят ордера еще в отношении семи человек, а пяти фигурантам уже предъявлены официальные обвинения.
Кроме того, в ходе расследования выявлены признаки возможной причастности государственных служащих к функционированию сети. Материалы двух уголовных производств уже переданы в Национальную антикоррупционную комиссию Таиланда. Среди фигурантов семь работников энергетического сектора, один правоохранитель и еще 13 человек, которых подозревают в финансировании или содействии деятельности преступной организации.
В DSI подчеркнули, что незаконный майнинг криптовалют является не только воровством электроэнергии, но и одним из механизмов, используемых транснациональными преступными группировками для отмывания средств, финансирования киберпреступности и незаконного перемещения капитала. По оценке ведомства, такие схемы представляют серьезную угрозу экономической и финансовой безопасности страны.
По материалам: incrypted
Поделиться новостью
