523
В Сингапуре заблокировали счета подозреваемого в отмывании денег в швейцарских банках
— Криминал
Полиция Сингапура арестовала 125 млн сингапурских долларов (92 млн долларов) со счетов подозреваемого в отмывании денег в банке Julius Baer и местном подразделении Credit Suisse.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что полиция арестовала 92 млн сингапурских долл., принадлежавших гражданину Турции Вангу Шуймингу в Credit Suisse Сингапура. Еще 33 миллиона сингапурских долларов были изъяты с его счета у Julius Baer.
Расследование по делу об отмывании денег было предано огласке в середине августа после того, как полиция арестовала 10 иностранцев — всех выходцев из Китая — и обвинила их в подделке документов и отмывании преступных доходов.
В общей сложности банки, агенты по недвижимости и гольф-клубы города были вовлечены в скандал, касающийся активов на сумму более 1,8 миллиарда сингапурских долл.
Согласно судебным документам, Ванг, разыскиваемый китайскими властями, также профинансировал покупку 11 роскошных домов, которые все еще строятся в элитных районах Сингапура. 10 объектов в Canninghill Piers и один объект в Park Nova запрещено продавать по решению суда.
По материалам: Економічна Правда
Поделиться новостью
Также по теме
Руководящий работник «Укрзализныци» задержан на взятке в $100 000
Налоговая заявила об уклонении от налогов в двух ювелирных сетях на 70 млн грн
12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы
Правоохранители разоблачили очередную схему на «єВідновленні»
Сотрудница почты присвоила пенсии 23 граждан более чем на 185 тысяч гривен
В Киеве будут судить подрядчика, инженера и чиновника из-за хищения 450 тыс. грн на ремонтах укрытий в школах
