В НКЦБФР назвали пять ключевых признаков финансовой пирамиды

5 признаков создания, функционирования и/или продвижения финансовой пирамиды:

1. Вступительный платеж. Обязательным условием присоединения или участия является вклад в форме денежных средств, виртуальных активов или других платежных средств, который может оформляться как «инвестиция» или приобретение продукта без реальной экономической ценности.
2. Вознаграждение за факт участия. Обещается вознаграждение в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств не за реальную деятельность, а за факт участия или внесения средств в проект (схему).
3. Источник вознаграждений — вступительные взносы новых участников. Выплаты уже привлеченным участникам осуществляются преимущественно денежными средствами, внесенными новыми участниками.
4. Отсутствие реальной деятельности. Вознаграждения не формируются за счет реальных продаж товаров или предоставления услуг в пределах хозяйственной деятельности.
5. Связь между вкладами новых участников и вознаграждениями уже привлеченных. Выплаты участникам зависят от привлечения новых участников и производятся не по прибыли реального бизнеса, а за счет их взносов.