598
В Киеве и странах Европы обнаружили колл-центры, которые обманывали инвесторов на сотни миллионов евро
— Криминал
Правоохранители в Киеве и странах Европы прекратили деятельность колл-центров, которые в течение двух лет обманом заставляли людей инвестировать сотни миллионов евро через подставные веб-платформы.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Офис Генерального прокурора совместно с правоохранителями и международными партнерами 8 и 9 ноября 2022 года в Албании, Болгарии, Грузии, Северной Македонии и Украине провели обыски в колл-центрах и арестовали подозреваемых.
Подозреваемые относятся к организованной международной преступной группе (OCG), причастной к инвестиционному мошенничеству с использованием криптовалют. Для этого создавались десятки колл-центров в нескольких странах и сотни онлайн-платформ.
Подозреваемые представлялись брокерами, помогающими инвесторам заработать большие деньги с небольшими вложениями. Они обманывали потерпевших, завоевывали их доверие в Интернете и создавали колл-центры. В дальнейшем потерпевшие инвестировали средства через веб-платформы, контролируемые преступной организацией, и теряли большие суммы денег.
По данным расследования, сотни тысяч инвесторов по всему миру пострадали от мошенничества. Ущерб оценивается в 200 млн евро в год. Расследование кибермошенничества началось в 2020 году, в том числе и в Украине. В настоящее время семь стран возбудили судебные дела против OCG. Евроюст содействовал судебному сотрудничеству по этому делу путем создания и финансирования совместной следственной группы (JIT), созданной по просьбе шведских властей и с участием Украины, Албании, Финляндии, Грузии, Германии, Латвии и Испании.
В рамках расследования были проведены обыски в колл-центрах и по местам проживания фигурантов. Подозреваемые, находившиеся в государствах Европы, задержаны. Кроме того, изъято значительное количество компьютерной техники, с помощью которой осуществлялась противоправная деятельность.
Офисом Генерального прокурора совместно с органом досудебного расследования Главного следственного управления Нацполиции Украины и оперативного сопровождения Департамента киберполиции Украины проведен ряд обысков и выявлена незаконная деятельность колл-центров на территории г. Киева. В ходе обысков изъято большое количество компьютерной техники — более полутысячи ноутбуков, электронные носители информации, камеры видеонаблюдения, мобильные телефоны и черные записи.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В Харькове разоблачили мошенников, которые обманули людей через фейковую «Дія»: как они действовали
Нацполиция разоблачила схему хищения 25 млн грн, выделенных на электроэнергию для нужд ВСУ
В «Киевводоканале» раскрыли схему хищения более 3 миллионов
Во Львовской области разоблачили схему ввоза авто под видом «гуманитарки» для ВСУ
Экс-чиновника «Нафтогаза» подозревают в нанесении компании 26 миллионов ущерба
24 млн грн ущерба: БЭБ разоблачила продавцов поддельной техники Apple
