840
В Киеве банк помог онлайн-казино «отмыть» почти 5 млрд грн, — БЕБ
— Криминал
Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с СБУ разоблачили масштабную схему легализации денег, полученных от незаконного игорного бизнеса. К схеме причастны владельцы и должностные лица одного из коммерческих банков Киева, которые помогли подпольным онлайн-казино отмыть почти 5 млрд грн.
Как работала схема
Как говорится в сообщении, для реализации преступной схемы группа лиц создала более 20 подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, открывших счета в упомянутом финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа указывалась оплата несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции организаторы схемы получали свой «процент», который обналичивался через аффилированные коммерческие структуры.
В настоящее время на основании собранных доказательств троих топ-менеджеров банка, среди которых — его совладелица, детективы БЭБ уведомили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 203−2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам уголовного производства. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и полный круг причастных к схеме. В марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
