455
В Европе разоблачили сеть отмывания денег через торговлю золотом — изъяли 100 килограммов слитков
— Криминал
Правоохранители Франции и Италии при поддержке Евроюста и Европола разоблачили две связанные преступные группы, которые занимались наркоторговлей и отмыванием денег через торговлю золотыми слитками.
Об этом сообщает Евроюст.
«Совместная французско-итальянская следственная группа разоблачила две преступные сети, причастные к наркоторговле и масштабному отмыванию средств. Одна из групп отмывала деньги для другой, а также других преступников, используя сложные схемы торговли золотом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе операции задержали 12 человек, изъяли почти 100 кг золота, наличные деньги, роскошные автомобили и дорогие часы на сумму около 8 млн евро.
Расследование установило, что одна из групп, возглавляемая выходцами из Сирии и Египта, действовала на севере Италии. Она обеспечивала отмывание средств через международные переводы и обмен наличными на золотые слитки.
Кроме того, подозреваемые занимались наркотрафиком, перевозя запрещенные вещества в автомобилях с тайниками. По оценкам следствия, их нелегальные доходы достигли не менее 30 млн евро.
В рамках операции были проведены обыски 25 объектов во Франции и Италии.
По материалам: Укрінформ
Поделиться новостью
Также по теме
Руководящий работник «Укрзализныци» задержан на взятке в $100 000
Налоговая заявила об уклонении от налогов в двух ювелирных сетях на 70 млн грн
12 тысяч долларов за «переправу»: пограничники ликвидировали канал незаконного пересечения границы
Правоохранители разоблачили очередную схему на «єВідновленні»
Сотрудница почты присвоила пенсии 23 граждан более чем на 185 тысяч гривен
В Киеве будут судить подрядчика, инженера и чиновника из-за хищения 450 тыс. грн на ремонтах укрытий в школах
