Турция предоставит регулятору полномочия блокировать криптосчета

Турецкие власти готовятся предоставить Агентству по расследованию финансовых преступлений (Masak) новые инструменты для борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства.

Новый законопроект предусматривает, что Masak получит полномочия замораживать счета в банках, платежных сервисах, эмитентах электронных денег и криптоплатформах. Также агентство сможет:

устанавливать лимиты на транзакции;
блокировать мобильный банкинг;
добавлять связанные с преступлениями криптовалютные адреса в черный список.

💵 Курс криптовалют к доллару

По словам источников, инициатива ориентирована на борьбу с так называемыми «арендованными» счетами. Речь идет о схеме, по которой преступники платят пользователям за доступ к их финансовым учетным записям для осуществления ставок или мошеннических операций.

Ожидается, что документ станет частью 11 судебного пакета, который подадут в парламент в новом законодательном году. Его положения могут быть изменены в процессе рассмотрения или не утверждены вовсе.

В Bloomberg подчеркнули, что Masak собирает и анализирует данные о подозрительных транзакциях, передает дела в прокуратуру и координирует усилия Турции с международным соответствием требованиям по борьбе с отмыванием денег.

Предполагается, что новые полномочия регулятора помогут стране соответствовать критериям Financial Action Task Force (FATF).

InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит именно вам.

По материалам:

incrypted

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Также по теме

Турция предоставит регулятору полномочия блокировать криптосчета

Сегодня 22:06

Как избежать «невыгодных условий» и минимизировать риски при покупке крипты

Сегодня 21:00