281
Турция предоставит регулятору полномочия блокировать криптосчета
— Криптовалюта
Турецкие власти готовятся предоставить Агентству по расследованию финансовых преступлений (Masak) новые инструменты для борьбы с незаконными финансовыми операциями.
Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами правительства.
Новый законопроект предусматривает, что Masak получит полномочия замораживать счета в банках, платежных сервисах, эмитентах электронных денег и криптоплатформах. Также агентство сможет:
- устанавливать лимиты на транзакции;
- блокировать мобильный банкинг;
- добавлять связанные с преступлениями криптовалютные адреса в черный список.
💵 Курс криптовалют к доллару
По словам источников, инициатива ориентирована на борьбу с так называемыми «арендованными» счетами. Речь идет о схеме, по которой преступники платят пользователям за доступ к их финансовым учетным записям для осуществления ставок или мошеннических операций.
Ожидается, что документ станет частью 11 судебного пакета, который подадут в парламент в новом законодательном году. Его положения могут быть изменены в процессе рассмотрения или не утверждены вовсе.
В Bloomberg подчеркнули, что Masak собирает и анализирует данные о подозрительных транзакциях, передает дела в прокуратуру и координирует усилия Турции с международным соответствием требованиям по борьбе с отмыванием денег.
Предполагается, что новые полномочия регулятора помогут стране соответствовать критериям Financial Action Task Force (FATF).
InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит именно вам.
По материалам: incrypted
Поделиться новостью
Также по теме
Монета WhiteBIT вошла в индексы S&P Dow Jones
Криптовалюты, которые первыми достигнут $200 млрд капитализации в 2026 году: прогноз аналитиков
Биткоин-майнеры переживают худший кризис доходности за всю историю крипты
Иордания упраздняет запрет на торговлю криптовалютой и разрабатывает новую регуляторную систему
Аналитики прогнозируют рост биткоина до $100 000
Аналитики назвали две криптовалюты, рыночная капитализация которых может превысить $50 млрд
