448
Сотрудница финучреждения растратила более 1,7 млн грн со счета клиента — детали
— Криминал
В Ирпене сотрудница финансового учреждения незаконно растратила средства клиента в особо крупных размерах. Подозреваемой грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По данным следствия, 38-летняя служащая, работая на должности начальницы отделения банка и имея полный доступ к счетам клиентов, организовала преступную схему по подделке платежных документов и последующему незаконному перечислению денег.
Как действовала
Правоохранители установили, что на протяжении июля-августа 2025 года злоумышленница неоднократно подделывала электронные платежные инструкции якобы от имени клиента банка и использовала их для незаконного перевода средств на счета физических лиц-предпринимателей.
Кроме этого, она оформила фиктивный документ на выдачу наличных и незаконно получила 100 тысяч гривен.
В общей сложности фигурантка совершила пять незаконных финансовых операций и одну операцию по незаконному снятию наличных.
Ущерб
Сумма нанесенного ущерба составляет 1 748 000 гривен.
Схему женщина реализовывала по предварительному сговору с другим лицом, вводя ее в заблуждение и уверяя, что все документы якобы подписаны клиентом.
В конце прошлого года правоохранители сообщили фигурантке о подозрении.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
НАБУ разоблачило схему хищения более 32 млн грн на предприятиях «Укроборонпрома»
Более 35 млн гривен вывели из банка посредством фиктивных кредитов: правоохранители раскрыли схему
18 млн грн убытков: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров
Укрпочта предоставила объяснение относительно скандального контракта с упаковщиками
Правоохранители разоблачили коррупционную схему в госкомпании «Автомобильные дороги Украины»
Заказал оборудование из рф на 1 млн евро: в Киеве объявлено подозрение директору предприятия (фото)
