456
СБУ разоблачила канал финансирования российских агентов в Украине: в ходе обысков обнаружили 13 млн грн
— Криминал
В Киевской области правоохранители ликвидировали канал финансирования российской агентуры в Украине. В ходе обысков у участников группировки было выявлено более 13 миллионов в гривневом эквиваленте.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, группировка, в составе которой находились трое жителей Киевщины, действовала в интересах российских спецслужб. Его участники наладили механизм скрытой переправки денег из рф в Украину через подсанкционные платежные системы.
Схему использовали, получая средства от российских кураторов. Во время обысков по адресам проживания и в офисном помещении участников было выявлено более 13 миллионов в гривневом эквиваленте.
Участники создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали «заказы» на покупку, продажу или обмен электронных денег с небанковских запрещенных систем рф. Эти незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют.
В ходе обысков у злоумышленников обнаружена компьютерная техника и черновая документация. В настоящее время организатору схемы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса. Ему грозит штраф до 85 тысяч гривен.
Ведется расследование, чтобы привлечь к ответственности других участников схемы.
По материалам: hromadske
Поделиться новостью
Также по теме
Руководство оборонного завода на Днепропетровщине разворовало почти 20 млн грн из бюджета
Фальшивые доллары за полцены: БЭБ завершило расследование схемы сбыта валюты
НАБУ разоблачило схему хищения более 32 млн грн на предприятиях «Укроборонпрома»
Более 35 млн гривен вывели из банка посредством фиктивных кредитов: правоохранители раскрыли схему
18 млн грн убытков: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров
Укрпочта предоставила объяснение относительно скандального контракта с упаковщиками
