450
СБУ разоблачила канал финансирования российских агентов в Украине: в ходе обысков обнаружили 13 млн грн
— Криминал
В Киевской области правоохранители ликвидировали канал финансирования российской агентуры в Украине. В ходе обысков у участников группировки было выявлено более 13 миллионов в гривневом эквиваленте.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, группировка, в составе которой находились трое жителей Киевщины, действовала в интересах российских спецслужб. Его участники наладили механизм скрытой переправки денег из рф в Украину через подсанкционные платежные системы.
Схему использовали, получая средства от российских кураторов. Во время обысков по адресам проживания и в офисном помещении участников было выявлено более 13 миллионов в гривневом эквиваленте.
Участники создали сеть анонимных интернет-платформ, через которые принимали «заказы» на покупку, продажу или обмен электронных денег с небанковских запрещенных систем рф. Эти незаконные операции производились в собственном пункте обмена валют.
В ходе обысков у злоумышленников обнаружена компьютерная техника и черновая документация. В настоящее время организатору схемы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса. Ему грозит штраф до 85 тысяч гривен.
Ведется расследование, чтобы привлечь к ответственности других участников схемы.
По материалам: hromadske
Поделиться новостью
Также по теме
Правоохранители обнаружили схему отмывания 160 млн грн на строительстве Подольского моста
Украинского экс-чиновника подозревают во ввозе Ferrari для гражданина рф
СБУ разоблачила схему кражи газа из ГТС на 251 миллион гривен
В Киеве должностное лицо подозревается в содействии хищению 400 тысяч гривен
Ответственные работники КГГА профинансировали ремонт частного здания на 1,3 млн грн
Чиновника Минобороны подозревают в получении $1,3 млн за строительство жилья для военных