5843
САП и НАБУ разоблачили схему: государство потеряло 105 тыс. тонн зерна стоимостью почти 29 млн долларов (кого обвиняют)
— Казна и Политика
САП и НАБУ разоблачили коррупционную схему в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины: государство потеряло 105 тыс. тонн зерна стоимостью почти 29 млн долларов США.
Об этом пишет САП.
При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили организованную преступную группу, причастную к завладению зерном АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» (далее — АО «ГПЗКУ»).
Реализация этой коррупционной схемы привела к потере государством рекордных 105 тыс. тонн зерна стоимостью более 28,8 млн. долларов США (на время совершения преступления эквивалентно 776 млн. гривен).
Подозрение объявлено:
- бывшему председателю правления АО «ГПЗКУ»;
- бывшему руководителю департамента трейдинга АО «ГПЗКУ»;
- владельцу международной компании;
- доверенному лицу представителя компании;
- соучастнику преступления.
Детали дела
В 2021 году бывший руководитель АО «ГПЗКУ» вместе с директором и конечным бенефициаром — владельцем международной компании организовали преступную схему.
К ее реализации были привлечены руководители департамента государственной корпорации и два доверенных лица, которые действовали по четко распределенным ролям. Так, руководство АО «ГПЗКУ» заключило с компанией-нерезидентом четыре контракта на поставку фуражной кукурузы, согласно которым АО «ГПЗКУ» поставило более 100 тыс. метрических тонн кукурузы.
После отгрузки продукции участники группы подделали товарораспорядительные документы по созданию иллюзии контроля над товаром. При этом фальшивые документы директор департамента хранил в своем сейфе, а оригиналы оставались у других членов преступной группы.
Такие действия позволяли им фактически распоряжаться зерном и реализовать его конечным покупателям за рубежом, в частности в Иране, Турции и Египте, без какой-либо оплаты в пользу государственной компании.
Ущерб
В результате реализации этой схемы государственная корпорация потеряла 105 тыс. тонн зерна стоимостью более 28,8 млн долларов США.
Вырученные с продажи похищенного зерна средства организаторы схемы легализовали через многочисленные банковские переводы для смешивания с законными доходами.
В настоящее время задержаны 3 участника организованной группы. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
