Проверка счетов и юридических дел небанковских финансовых учреждений — Finance.ua
0 800 307 555
0 800 307 555
ПРОМО

Проверка счетов и юридических дел небанковских финансовых учреждений

Кредит&Депозит
53
Обращаем внимание клиентов небанковских финансовых организаций на важные изменения в законодательстве. Согласно новым требованиям Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», с 3 сентября 2024 г. в АО «КБ «Глобус» начинается проверка юридических дел клиентов, открывших текущие, депозитные или эскроу счета в нашем банке.
Основные положения:
  • Проверка наличия лицензий Страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, финансовые компании, а также компании по управлению активами должны предоставить копии лицензий на осуществление финансовой деятельности.
  • Закрытие счетов: В случае отсутствия лицензии, нулевого остатка на счете или отсутствия сделок в течение трех лет, счета будут закрыты.
  • Обновление информации: Клиенты должны обновить свои данные и подтвердить информацию о наличии лицензии до 30 сентября 2024 года. В противном случае банк оставляет за собой право закрыть счета и перевести остатки средств на специальные счета.
  • Операции со счетами: В случае наличия ареста на средства на счете, банк произведет необходимые изменения в соответствии с требованиями законодательства.
Все клиенты небанковских финансовых учреждений обязаны предоставить необходимые документы и уточнить данные до 30 сентября 2024 года.
Для получения дополнительной информации обращайтесь в ближайшее отделение АО «КБ «Глобус» или звоните в наш контакт центр.
По материалам:
Глобус
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Подпишитесь на нас