477
Правоохранители обнаружили теневой игорный бизнес с оборотом 12 млрд грн
— Криминал
Сотрудники Бюро экономической безопасности и Службы безопасности Украины провели обыски в финансовых учреждениях разных регионов Украины.
Как сообщает прессслужба БЭБ, эти банки использовались рядом компаний, организовавших и проводивших азартные игры (гемблинг), букмекерскую деятельность (беттинг) и т.д.
По данным следствия, должностные лица хозяйствующих субъектов с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд вебсайтов-двойников, на которых ведется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора.
«По имеющейся информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн. Это, в свою очередь, может составлять 2 млрд грн неуплаченных налогов», — говорится в сообщении.
По данным БЭБ, по предварительному сговору с должностными лицами банковских учреждений и финансовых компаний злоумышленники в своей деятельности использовали реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности.
«В целях обеспечения проведения незаконных финансовых операций, их „мискондинга“ и во избежание первичного финансового мониторинга, фактические владельцы указанных компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков», — отмечается в сообщении БЭБ.
Ведется досудебное расследование в уголовном производстве.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
По материалам: Фінансовий клуб
Поделиться новостью
Также по теме
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
