198
Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов
— Криминал
В Украине разоблачили конвертационный центр, через который «отмывали» средства, украденные с государственных заказов в оборонной отрасли. В результате такой коррупционной схемы было легализовано более 500 млн гривен.
Об этом сообщили в национальной полиции Украины.
Как работала схема
- На выделенные бюджетные средства частное предприятие должно было ремонтировать и обслуживать военную технику Вооруженных Сил Украины.
- Оно перечисляло значительные суммы через конвертационный центр на счета фиктивных компаний.
- Формально эти платежи подавались как закупка запчастей или выполнение работ, однако фактически были направлены на присвоение средств организаторами преступной схемы.
- Следователи установили, что деньги переводились на счета фиктивных предприятий, где их быстро снимали наличными и передавали заказчикам за определенный процент.
Что известно о мошенниках
Директорами фиктивных фирм являются граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой ДНР, поддерживают российские власти и ее агрессию против Украины. Одна из них работает учителем и даже получила награду «Учитель россии». Учредителями этих фирм якобы являются граждане Польши, однако, согласно ответу компетентных органов Республики Польша, эти лица выдуманы.
По заключению аналитического исследования Государственной налоговой службы Украины, операции по формальной закупке запчастей через такие компании на сумму почти 600 млн. грн. содержат признаки легализации доходов, полученных преступным путем.
Полицейские провели более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, в ходе которых изъята финансово-хозяйственная документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и переписка, детализирующие работу конвертационной группы — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников. Кроме того, изъяты три премиальных автомобиля.
Ответственность за преступление
Три участника схемы — руководитель конвертационного центра, соорганизатор, который координировал взаимодействие между предприятием и конвертцентром, а также бухгалтер группы — уведомлены о подозрении в легализации доходов, полученных преступным путем, в соответствии с ролью каждого (ст. 209 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Идет досудебное расследование по фактам завладения бюджетными средствами, их легализации, злоупотребления служебным положением и служебного подлога. Полиция устанавливает полную цепочку лиц, причастных к противоправной схеме, а также определяет объем нанесенного государству ущерба.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине разоблачили мошенническую группу, которая причинила ущерб банкам более чем на 13 млн грн
Компания без опыта поставляла на фронт некачественные мины на миллиарды гривен — расследование ГБР
Налоговики выявили более 800 ФЛП, задействованных в схемах минимизации налогов
Почти 20 млн грн за непригодное жилье: ГБР разоблачило схему в ГСЧС на Буковине
Во Львовской области мошенники присвоили 5 миллионов выплат для военных
Волна «минирований» прокатилась по Киеву и регионам
