456
Полицейские разоблачили бизнесмена, который вывел из Украины более 250 млн грн через подконтрольные фирмы в Киеве
— Криминал
Сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции продолжают проводить системные мероприятия по противодействию уголовным правонарушениям, связанным с деятельностью пророссийского бизнеса в Украине.
Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции.
По их результатам полицейские установили ряд украинских компаний — совладельцев столичного бизнес-центра, фактически принадлежащих российскому бизнесмену. С помощью этих обществ гражданин россии наладил механизм для вывода из Украины средств в подконтрольные оффшорные компании.
Согласно введенной «схеме», оффшорные компании фиктивно предоставляли кредиты украинским предприятиям, следовательно, у них возникали долговые обязательства перед «кредитором».
В дальнейшем это давало основания в обход введенных запретов по проведению расчетов с рф и рб, беспрепятственно выводить средства за границу на подконтрольные фирмы.
Прибыль, полученная в Украине от сдачи в аренду площадей бизнес-центра, выводилась на счета оффшорных компаний как возврат процентов по кредиту. Кроме того, такой механизм позволял избежать двойного налогообложения.
В сотрудничестве с Государственной налоговой службой полицейские установили, что в результате таких сделок сумма нанесенного государству ущерба составляет по меньшей мере 27 млн грн, а общая сумма выведенных средств достигает 250 млн грн. Эти средства могли быть использованы российским бизнесменом для финансирования собственного бизнеса в россии и уплаты налогов стране-агрессору.
В целях получения материалов, которые могут иметь значение для дела, оперативники ГСР, следователи ГСУ Нацполиции совместно с Офисом Генерального прокурора провели санкционированные обыски по адресу расположения офисных помещений и проживания лиц. Изъяли финансово-хозяйственную документацию, договоры купли-продажи «мусорных» ценных бумаг и другие документы по фиктивным сделкам.
В настоящее время судом наложен арест на корпоративные права российского бизнесмена, недвижимость и банковские счета подконтрольных хозяйствующих субъектов.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
