Операция «Карфаген»: разоблачена преступная организация во главе с чиновником Офиса Генпрокурора

Сегодня 14:37 — Криминал

537

НАБУ и САП показали, как проводили операцию "Карфаген"

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовывали миллионное состояние. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора.

Об этом говорится в заявлении НАБУ.

Как работала схема

По данным следствия, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года.

К противоправной деятельности он привлек как действующих работников органов прокуратуры, так и приближенных к нему неофициальных лиц.

Участники преступной организации наладили механизм систематического получения взяток за непрепятствование незаконной деятельности так называемых колл-центров.

Эти теневые структуры массово совершали мошеннические действия, от которых страдали как граждане Украины, так и иностранцы.

Средства, полученные преступным путем, фигуранты легализовывали по ряду схем:

более 20 млн грн было израсходовано на приобретение объектов недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества;
более 12 млн грн (минимальная рыночная стоимость) составляют активы, которые руководитель организации легализовал путем перерегистрации на третьих лиц для сокрытия реального права собственности. В частности, речь идет о недвижимости в популярном апарт-комплексе вблизи Карпат;
более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах своих близких лиц под видом легальных доходов, якобы полученных от предпринимательской деятельности.

В настоящее время разоблачены пять участников преступной организации.

Их действия предварительно квалифицировали по ст. 255 УК Украины — создание и руководство преступной организацией или участие в ней, а также по ст. 209 УК Украины — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие участники преступной организации.