17
Миссия FATF прибыла в Украину с проверкой
Миссия Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), прибыла в Украину оценить усилия правительства по борьбе с отмыванием преступных доходов.
Об этом сообщил председатель Государственной налоговой администрации Николай Азаров.
По информации Українських Новин, целью миссии является оценка работы, проведенной правительством Украины по борьбе с отмыванием денег. Визит миссии может продлиться около недели.
Во вторник представители миссии намерены встретиться с представителями Налоговой.
FATF в сентябре прошлого года включила Украину в перечень стран, которые ведут недостаточную борьбу с отмыванием грязных денег.
После этого для усиления борьбы с отмыванием денег и отслеживания сомнительных финансовых операций президент Леонид Кучма создал при Минфине Госдепартамент финансового мониторинга.
Кабмин завершает подготовку законопроекта о борьбе с отмыванием денег, планируя рассмотреть на своем заседании 28 мая, чтобы направить его для принятия в Верховную Раду.
По плану Кабмина этот закон обязует банки предоставлять Госдепартаменту финансового мониторинга информацию о сомнительных операциях их клиентов.
По материалам:
Поделиться новостью
