221
Сборщики налогов разоблачили факт легализации свыше 4 млн гривен
— Криминал
Факт фиктивного предпринимательства и легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особенно крупных размерах группой лиц установили сборщики налогов Донецкой области. Об этом FINANCE.UA сообщила пресс-служба ГНАУ.
Как выяснилось, для осуществления незаконной деятельности члены преступной группировки использовали 2 законспирированных офисных помещения, реквизиты 11 фиктивных предприятий и 25 текущих расчетных счетов, открытых в банковских учреждениях г. Донецка.
Оборот средств по указанным счетам за период 2005-2006 лет составил свыше 260 млн. гривен.
За указанным фактом возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся дополнительные меры для привлечения виновных к ответственности и возмещению причиненного государству ущерба.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
Незаконный экспорт 28 тыс. тонн кукурузы в Малайзию на 202 млн грн — детали
Руководство оборонного завода на Днепропетровщине разворовало почти 20 млн грн из бюджета
Фальшивые доллары за полцены: БЭБ завершило расследование схемы сбыта валюты
НАБУ разоблачило схему хищения более 32 млн грн на предприятиях «Укроборонпрома»
Более 35 млн гривен вывели из банка посредством фиктивных кредитов: правоохранители раскрыли схему
18 млн грн убытков: полиция разоблачила сеть мошеннических колл-центров
