218
Сборщики налогов разоблачили факт легализации свыше 4 млн гривен
— Криминал
Факт фиктивного предпринимательства и легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особенно крупных размерах группой лиц установили сборщики налогов Донецкой области. Об этом FINANCE.UA сообщила пресс-служба ГНАУ.
Как выяснилось, для осуществления незаконной деятельности члены преступной группировки использовали 2 законспирированных офисных помещения, реквизиты 11 фиктивных предприятий и 25 текущих расчетных счетов, открытых в банковских учреждениях г. Донецка.
Оборот средств по указанным счетам за период 2005-2006 лет составил свыше 260 млн. гривен.
За указанным фактом возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся дополнительные меры для привлечения виновных к ответственности и возмещению причиненного государству ущерба.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
Также по теме
В августе все проверенные декларации оказались с нарушениями — НАПК
В Украине арестовали хакеров, нанесших миллиардный ущерб мировым компаниям
Янукович проиграл суд об отмене санкций ЕС
Руководитель компании, которая ремонтирует дороги в Киеве, подозревается в неуплате налогов на сумму более 30 млн грн
1,4 млн грн прибыли: в Закарпатье разоблачена схема продажи автомобилей якобы для ВСУ
«Кава зі Львова»: правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти
