Сборщики налогов разоблачили факт легализации свыше 4 млн гривен

01.02.2007, 23:00 — Криминал

218

Факт фиктивного предпринимательства и легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особенно крупных размерах группой лиц установили сборщики налогов Донецкой области. Об этом FINANCE.UA сообщила пресс-служба ГНАУ.

Как выяснилось, для осуществления незаконной деятельности члены преступной группировки использовали 2 законспирированных офисных помещения, реквизиты 11 фиктивных предприятий и 25 текущих расчетных счетов, открытых в банковских учреждениях г. Донецка.

Оборот средств по указанным счетам за период 2005-2006 лет составил свыше 260 млн. гривен.

За указанным фактом возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся дополнительные меры для привлечения виновных к ответственности и возмещению причиненного государству ущерба.

По материалам:

Finance.ua

Место для вашей рекламы

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью

Также по теме

Полиция разоблачила мошенников, которые отмыли более 500 млн грн с оборонных контрактов

Сегодня 20:36

НАБУ и САП разоблачили хищение 24 млн грн в Измаильском морском порту

12.12 19:29

Трое чиновников подозреваются в хищении оборонных средств на 102 млн грн

12.12 03:21