218
Сборщики налогов разоблачили факт легализации свыше 4 млн гривен
— Криминал
Факт фиктивного предпринимательства и легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особенно крупных размерах группой лиц установили сборщики налогов Донецкой области. Об этом FINANCE.UA сообщила пресс-служба ГНАУ.
Как выяснилось, для осуществления незаконной деятельности члены преступной группировки использовали 2 законспирированных офисных помещения, реквизиты 11 фиктивных предприятий и 25 текущих расчетных счетов, открытых в банковских учреждениях г. Донецка.
Оборот средств по указанным счетам за период 2005-2006 лет составил свыше 260 млн. гривен.
За указанным фактом возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся дополнительные меры для привлечения виновных к ответственности и возмещению причиненного государству ущерба.
По материалам: Finance.ua
Поделиться новостью
