22
"Финансовая разведка" пока не может работать в полную силу
Департамент финансового мониторинга при Министерстве финансов сможет выполнять свою работу в полном объеме лишь после принятия закона «О предупреждении и легализации доходов, полученных преступным путем», заявил новый госсекретарь Минфина — глава Государственного департамента финансового мониторинга Алексей Бережной.
«Полностью на законных основаниях он (департамент) может эффективно организовать свою работу только после утверждения законопроекта, иначе мы будем работать в рекомендационном режиме», — сказал он в интервью журналистам в понедельник.
Как сообщает ForUm, госсекретарь сообщил, что данный законопроект разрабатывается, и выразил надежду, что он будет утвержден на одном из ближайших заседаний Кабинета министров, который, как ожидается, подаст его в парламент как первоочередной.
Бережной отметил, что в данном законопроекте определяется четкая процедура предоставления информации и полномочий, а также ответственность работников банковских учреждений. Кроме того, законопроект определяет «характер отношений всех субъектов, проводящих мониторинг коммерческих банков и других предприятий, в деятельности которых могут осуществляться соответствующие финансовые операции», предлагает ввести понятие «государственный финансовый мониторинг» и определить статус учреждения, которое будет его осуществлять».
Вместе с тем, Бережной подчеркнул, что «основная информация, с которой будет работать департамент, будет поступать от коммерческих банков». «Без решения вопроса о порядке предоставления и обработки этой информации на законодательном уровне мы будем иметь большие проблемы, поскольку существует законодательство, которое определяет вопросы, связанные с банковской тайной», - подчеркнул он.
Госсекретарь напомнил, что департамент создан указом президента в декабре 2001 года.
Отвечая на вопрос о привлечении кадров к работе в департаменте, он отметил, что «предварительные разговоры уже проводились, фактически с этой недели начинается активная работа по проведению собеседования с потенциальными сотрудниками». Бережной выразил надежду, что департамент будет полностью укомплектован кадрами «этим летом».
По его словам, в департаменте должны работать, в частности, эксперты, знающие бюджетную систему, специалисты, которые «знают специфику работы банковских учреждений, и люди, которые ориентируются в международном правовом аспекте» борьбы с отмыванием грязных денег.
По материалам:
Поделиться новостью
