171
ГНАУ: Киевская инвесткомпания оштрафована
— Казна и Политика
Киевская инвестиционная компания оштрафована на 8,9 млн грн. Об этом сообщили сегодня в Департаменте по контролю над финансовыми учреждениями Государственной налоговой администрации Украины.
Как выяснили в ходе проверки сотрудники ГНАУ, подотчетные лица компании получали в кассе наличные средства на выкуп акций предприятий у владельцев сертификатов. При этом последним не выдавали каких-либо документов, подтверждающих факт передачи сертификатов и проведения взаиморасчетов.
Также за минувшую неделю штрафные санкции в сумме 0,7 млн грн применены к кредитному союзу (Донецкая обл.), в кассе которого проверяющие обнаружили превышение установленного Нацбанком лимита наличных средств на 0,398 млн грн. За точно такое же нарушение на 0,7 млн грн был оштрафован ломбард в Волынской обл.
В Одесской обл. в одном из кредитных союзов сотрудниками Департамента выявлено занижение валовых доходов на 8,4 млн грн. В результате кредитному союзу доначислено к уплате 3,8 млн грн.
По материалам: РБК-Україна
Поделиться новостью
