16
НБУ предлагает банкам создавать подразделения по борьбе с отмыванием денег
Национальный банк предлагает коммерческим банкам создать в своей структуре подразделения, которые будут заниматься контролем за клиентами, препятствуя осуществлению ими операций по отмыванию преступных доходов.
Об этом говорится в постановлении НБУ №164, текст которого цитируют Українські Новини.
Как сказано в постановлении, подразделения должны будут собирать информацию о сомнительных операциях клиентов, а руководители банков, получив от них соответствующие данные, предоставлять ее представителям силовых ведомств, борющихся с отмыванием денег.
В своем постановлении Нацбанк также обязал банки усилить контроль за операциями компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах и государствах, поддерживающих террористов.
НБУ также предлагает контролировать компании, занимающиеся игорным бизнесом, торговлей недвижимостью или драгоценными металлами, туристические компании, а также небанковские финансовые учреждения.
Как сообщало агентство, ранее Нацбанк заявил о намерении ужесточить контроль за коммерческими банками, препятствуя осуществлению ими операций по отмыванию преступных доходов.
Нацбанк также призвал банки ужесточить критерии отбора клиентов и усилить контроль за их подозрительными операциями, препятствуя легализации "грязных" доходов.
НБУ также призвал банки усилить мониторинг своих банков-респондентов, особенно резидентами стран, названных Международной группой по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF), причастными к отмыванию денег.
Напомним, что осенью прошлого года FATF внесла Украину в список стран, не борющихся с отмыванием денег.
В январе 2001 Совет Европы также заявил о недостаточной борьбе Украины с отмыванием денег.
По материалам:
Поделиться новостью
