97
Эксперты отмечают активизацию взаимодействия стран СНГ в расследовании финпреступлений
Председатель Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований (КСОНР) государств СНГ, начальник департамента экономической безопасности МВД России Сергей Мещеряков констатирует активизацию взаимодействия стран СНГ в расследовании финансовых преступлений.
"Обмен международными запросами по расследуемым преступлениям в рамках Координационного совета - а это обязательные к исполнению документы - увеличился за последнее время в несколько раз", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Астане в перерыве 8-го заседания КСОНР.
"В результате на сегодняшний день у нас в разработке находятся конкретные оперативные материалы, часть из которых уже реализована и находится в стадии расследования соответствующими структурами наших государств", - сказал С.Мещеряков.
По его словам, КСОНР рассматривает "самые криминальные вопросы, связанные с незаконным возмещением экспортного НДС, использованием прозрачности границ стран СНГ преступниками в топливно-энергетической сфере, налоговыми нарушениями, контрабандой". "В ближайшее время по данным делам будут вынесены конкретные судебные приговоры, обнародованы конкретные суммы причиненного государствам ущерба", - отметил С.Мещеряков.
Он также подчеркнул, что все участники Координационного совета "озабочены вопросами противодействия легализации преступно нажитых средств, которые являются одним из источников подпитки экстремистских и террористических формирований".
В частности, отметил глава департамента МВД РФ, КСОНР столкнулся с "большой проблемой" в банковском секторе: неконтролируемым наличным оборотом денег и легализацией денежных средств с использованием как банковских, так и иных структур. "Благодаря совместной с коллегами СНГ работе нам удалось снизить такого рода незаконные финансовые операции между Россией и Киргизией, а также прибалтийскими республиками", - отметил в этой связи С.Мещеряков.
В свою очередь, глава Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Казахстана Сарыбай Калмурзаев, участвовавший в пресс-конференции, добавил, что за восемь месяцев с начала этого года финполиция совместно с коллегами из стран СНГ задержала 14 "крупных преступников, которые укрывались на территории соседних государств".
"Коэффициент эффективности международных запросов в рамках Координационного совета возрос с 45% до более чем 80%", - подчеркнул он.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Поделиться новостью
