179
Донецкие дельцы "отмыли" около 100 млн.грн.
— Валюта
В Донецкой области прекращена деятельность преступной группировки из 12 человек, которая за полгода "отмыла" около 100 млн.грн.
Как сообщили в Центре общественных связей Управлении Министерства внутренних дел Украины в Донецкой области, представители теневого бизнеса в течение полутора лет зарегистрировали в Донецке десяток фирм, которые использовали для предоставления услуг по "отмыванию денег". После каждого противозаконного соглашения злоумышленники получали 3-4% от перечисленных сумм. Только за шесть месяцев текущего года теневой оборот средств по счетам фиктивных предприятий превысил 100 млн.грн.
В результате проведенной операции правоохранители задержали одного из махинаторов, когда он перевозил более 0,5 млн.грн. денежной наличностью, документы и печати. После этого в офисах подпольных "фирмачей" были проведены обыски, в результате которых оперативники изъяли документы, которые доказывают преступную деятельность группы.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и по ч.1 ст.209 (легализация средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. На личное имущество и банковские счета фигурантов наложен арест.
По материалам: ЛігаБізнесІнформ
Поделиться новостью
Также по теме
Банкир прогнозирует снижение курса доллара в Украине
Лучшие дни для обмена валюты
Каким будет доллар и евро после событий на Ближнем Востоке — прогноз банкира
Что будет с курсом доллара и ставками по депозитам во втором квартале — прогноз банкира
Спрос на евро на историческом максимуме
Сколько валютных операций провел бизнес в рамках либерализации — данные НБУ
