242
В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр
— Валюта
Налоговая милиция Голосеевского района Киева разоблачили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по незаконному переводу безналичных средств в денежную наличность.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, центр был организован местным жителем, который привлек к нелегальному бизнесу своего приятеля. Обязанности между преступным тандемом были четко распределены: организатор занимался направлением денежных потоков через фиктивные фирмы, а соучастник выполнял функции курьера, доставляя клиентам денежную наличность и поддельные документы о якобы предоставленных услугах.
Во время обыска в помещении офиса конвертационного центра, которым служила обычная киевская квартира, работники налоговой милиции изъяли бланки и печати десяти фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, черновую бухгалтерию и оргтехнику, на которой сохранялась информация о незаконной деятельности, а также 100 тыс.грн. денежной наличности, которая предназначались клиентам.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас сборщики налогов устанавливают клиентов конвертационного центра и осуществляют мероприятия по возмещению причиненного государству ущерба.
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
Также по теме
Новые банкноты в Сирии: убрали два нуля (фото)
Рекордные $4,5 млрд продал Нацбанк на межбанке в декабре
НБУ обновил перечень иностранных валют, к которым устанавливается курс гривны
В какой стране изменилась национальная валюта с 2026 года
Доллар мягко начал 2026 год после самого значительного годового падения за 8 лет
Курс доллара и евро: чего ждать в конце декабря и в январе
