242
В Киеве ликвидирован очередной конвертационный центр
— Валюта
Налоговая милиция Голосеевского района Киева разоблачили деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги по незаконному переводу безналичных средств в денежную наличность.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины, центр был организован местным жителем, который привлек к нелегальному бизнесу своего приятеля. Обязанности между преступным тандемом были четко распределены: организатор занимался направлением денежных потоков через фиктивные фирмы, а соучастник выполнял функции курьера, доставляя клиентам денежную наличность и поддельные документы о якобы предоставленных услугах.
Во время обыска в помещении офиса конвертационного центра, которым служила обычная киевская квартира, работники налоговой милиции изъяли бланки и печати десяти фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, черновую бухгалтерию и оргтехнику, на которой сохранялась информация о незаконной деятельности, а также 100 тыс.грн. денежной наличности, которая предназначались клиентам.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас сборщики налогов устанавливают клиентов конвертационного центра и осуществляют мероприятия по возмещению причиненного государству ущерба.
По материалам: UABanker.net
Поделиться новостью
Также по теме
Банкиры сообщили прогноз курса доллара на ближайший год
Доля операций на валютном рынке без участия НБУ составляет 60% - Пышный
МВФ дал прогноз курса доллара в Украине до 2030 года (инфографика)
Сколько будут стоить доллар и евро в следующем году
Каких курсовых колебаний следует ждать на протяжении 13−19 октября
Интервенции НБУ на многомесячных минимумах — аналитики